Сообщение от «02» апреля 2025 г.

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Автокомбинат №19»

 

Уважаемые акционеры!

 

                    Акционерное общество « Автокомбинат № 19» (далее – АО «Автокомбинат № 19» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Место нахождения Общества: 117105, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, д. 2.

Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.

Дата проведения заседания: «24» апреля 2025 года;

Время проведения заседания:14 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения заседания: 117105, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, д. 2.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «30» марта 2025 года.

Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: «24» апреля 2025 года с 13 часов 15 минут по московскому времени, по адресу места проведения заседания.

Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием. Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «21» апреля 2025 года

          Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные.

    Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 117105, Российская Федерация, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, д.2. При направлении заполненных документов представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации): представитель акционера (физического лица) - доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя; представитель акционера (юридического лица) - доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя; руководитель юридического лица, являющегося акционером общества - документ, подтверждающий его полномочия на участие в собрании, и документ, удостоверяющий личность; правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, представляют также документы, подтверждающие полномочия правопреемников.

     Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Автокомбинат №19»: 

           1. Определение количественного состава Совета директоров Общества;

           2. Избрание членов Совета директоров Общества;

           3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

           4. Утверждение Аудиторской организации Общества;

           5. Утверждение годового отчета за 2024 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год;

6. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2024 года;

7. Выплата дивидендов по результатам финансового 2024 года, определение их размера и порядка выплаты, определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

           В качестве материалов, подлежащих представлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционерам представляется:

           1. Годовая бухгалтерская отчетность за 2024 год, годовой отчет Общества за 2024 год, заключение Ревизионной комиссии, аудиторское заключение по финансовой отчетности Общества, рекомендации Совета директоров;

           2. Сведения о кандидатах в Совет директоров Акционерного общества «Автокомбинат №19» и о согласии кандидатов на избрание в соответствующий орган;

           3. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Акционерного общества «Автокомбинат №19» и о согласии кандидатов на избрание в соответствующий орган;

          4. Информация о счетной комиссии;

          5. Проект решения годового общего собрания акционеров;

     С указанными материалами акционеры могут ознакомиться по адресу: 117105, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, д.2, офис АО «Автокомбинат №19» в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества. Телефон для справок 8 (495) 933-77-88.

 

Совет директоров АО «Автокомбинат №19»