Информируем о собрании акционеров
Акционерное общество « Автокомбинат № 19» (далее – АО «Автокомбинат № 19» или Общество)
сообщает акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
Место нахождения Общества: 117105, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, д. 2.
Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным
голосованием.
Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.
Дата проведения заседания: «27» апреля 2026 года;
Время проведения заседания:14 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения заседания: 117105, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, д. 2.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии
решений общим собранием акционеров: «02» апреля 2026 года.
Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения
общим собранием акционеров: «27» апреля 2026 года с 13 часов 15 минут по московскому
времени, по адресу места проведения заседания.
Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием
акционеров (их представителям), необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а
также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу,
исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для
осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации).
Голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным
голосованием. Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении
заочного голосования: «24» апреля 2026 года
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки
дня общего собрания акционеров: обыкновенные.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
117105, Российская Федерация, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, д.2. При направлении
заполненных документов представителям акционеров необходимо приложить документы,
подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии,
засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации): представитель акционера (физического лица) - доверенность от имени
акционера и документ, удостоверяющий личность представителя; представитель акционера
(юридического лица) - доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий
личность представителя; руководитель юридического лица, являющегося акционером общества -
документ, подтверждающий его полномочия на участие в собрании, и документ, удостоверяющий
личность; правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании,
представляют также документы, подтверждающие полномочия правопреемников.
Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Автокомбинат №19»:
Вопрос № 1: Утверждение годового отчета АО «Автокомбинат № 19» за 2025 год, годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Автокомбинат № 19» за 2025 год.
Вопрос № 2: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
Вопрос № 3: Выплата дивидендов по результатам 2025 отчетного года, определение их размера и
порядка выплаты, определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов.
Вопрос № 4: Избрание членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 5: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос № 6: Назначение аудиторской организации Общества.
В качестве материалов, подлежащих представлению акционерам для ознакомления при
подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционерам представляется:
1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год, годовой отчет Общества за
2025 год, заключение Ревизионной комиссии, аудиторское заключение по финансовой отчетности
Общества, рекомендации Совета директоров;
2. Сведения о кандидатах в Совет директоров Акционерного общества «Автокомбинат
№19» и о согласии кандидатов на избрание в соответствующий орган;
3. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Акционерного общества
«Автокомбинат №19» и о согласии кандидатов на избрание в соответствующий орган;
4. Информация о счетной комиссии;
5. Проект решения годового заседания общего собрания акционеров;
С указанными материалами акционеры могут ознакомиться по адресу: 117105, г. Москва, 1-й
Нагатинский проезд, д.2, офис АО «Автокомбинат №19» в течение 20 дней до даты проведения
общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы работы Общества. Телефон для справок 8 (495)
933-77-88.
Совет директоров АО «Автокомбинат №19»